О НАС > НОВОСТИ И МЕДИА
22.10.2020
Состоялась конференция, посвященная уголовно-правовым аспектам легализации преступных доходов
22 октября 2020 года в 11:00 по московскому времени с использованием дистанционных технологий на платформе ZOOM состоялась IV Международная конференция-практикум на тему: «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности». Организаторами онлайн-мероприятия стали АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» (далее – АНО «Платформа»), Ассоциация юристов России (далее – Ассоциация), Центр цифровой экономики и финансовых инноваций и кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России.
Модератор
конференции:
доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России, генеральный директор АНО
«Платформа» Элина Сидоренко.
В рамках мероприятия на обсуждение были
вынесены следующие проблемные темы:
– Вопросы определения предмета
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем;
– Финансовые операции и иные сделки по
преобразованию имущества в сфере предпринимательской деятельности: момент
окончания преступления;
– Современные способы предобразования
имущества, добытого преступным путем;
– Вопросы установления субъективной вины
легализации;
– Цифровые способы легализации и другое.
По данным темам с докладами и комментариями выступили: статс-секретарь, заместитель
директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, исполняющая обязанности Исполнительного директора –
Руководителя Аппарата Ассоциации Елена
Спиридонова, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики МГИМО МИД России, член редколлегии журнала «Международное
уголовное право и международная юстиция» Александр
Волеводз,и другие сотрудники ведущих юридических вузов России и зарубежных
стран, представители деловых и адвокатских объединений.
Подчеркивая общественную опасность
преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, Герман Негляд в своем выступлении отметил:
«К
сожалению, у нас до конца еще не сформирована нетерпимость к легализации
преступных доходов. Представители бизнеса тоже не понимают, что раскрываемость
преступлений данного вида повышает добросовестность конкуренции в рамках
действующих рыночных отношений, убирая с рынка нечестных участников.
Правоохранительным органам следует особо обратить внимание на сложные схемы
«отмывания» денег и иного имущества, появление которых связывают с развитием
технологий».
Александр
Волеводз
в своем докладе обозначил следующее:
«В
борьбе с легализацией преступных доходов есть масса проблем, среди которых
следует выделить а) консервативный подход правоохранительных органов в борьбе с
«отмыванием», б) боязнь расследования сложных схем легализации, в) явную
незаинтересованность в расследовании транснациональных схем «отмывания», г) тот
факт, что работа финансовой разведки не синхронизируется с работой
правоохранительных органов. Подходы правоохранительных органов, теории и
практики, юридической науки должны меняться».
Участникам по запросу были высланы
электронные сертификаты участия в международной конференции. По итогу
мероприятия организаторами планируется выпуск сборника статей.
О нас
- История создания
- Цели и Задачи
- Председатель Регионального отделения АЮР
- Исполнительный директор - Руководитель Аппарата
- Общее Собрание регионального отделения
- Совет регионального отделения
- Исполнительный комитет
- Попечительский совет
- Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор)
- Аппарат
- Местные отделения КРО АЮР
- Партнерские соглашения
- Комитеты
- Каталог сувенирной продукции