О НАС > НОВОСТИ И МЕДИА
05.04.2023
В Краснодаре состоялся антиотмывочный семинар
4 апреля 2023 года в 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, 1а (Конгресс Отель) состоялся семинар на тему: «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон №115-ФЗ)».
Краснодарское региональное отделение
Ассоциации юристов России представили (далее –
КРО Ассоциации) Павел Каленский – Заместитель
Председателя КРО Ассоциации и Елена
Капля – главный юрист Аппарата, Председатель Совета молодых юристов при КРО
Ассоциации. Также в мероприятии приняли участие нотариусы, аудиторы, риелторы,
предприниматели, микрофинансовые организации.
В рамках мероприятия были рассмотрены
следующие вопросы:
– Обязанности, права и ответственность
субъектов Закона №115-ФЗ: спикер – генеральный
директор ООО «Бизнес Советник», член ККО «ОПОРА РОССИИ» Валентин Орлов ссылался на статью 5 ФЗ № 115, назвав субъектами кредитные организации; профессиональных участников
рынка ценных бумаг; операторов инвестиционных платформ; страховые организации; организации
федеральной почтовой связи; организаторов азартных игр; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества и др. Валентин
Александрович отметил, что «субъекты антиотмывочного законодательства должны пройти целевой
инструктаж, представляющий собой базовые знания, которые помогут в дальнейшем
осуществлять деятельность по противодействию отмывания доходов».
– Организация
и проведение надзорных мероприятий, типовые нарушения, выявляемые Росфинмониторингом
при проведении проверок: выступающий – начальник отдела надзорной деятельности и
правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Андрей Костюченко выделил ключевые угрозы: мошенническая
деятельность, в которую входят такие преступления, как мошенничество, хищение
путем неисполнения договора, интернет-мошенничество, мошенничество преступных
групп, финансовые пирамиды, мошенничество из бюджетов, а также необоснованное
возмещение НДС; незаконный оборот наркотиков; коррупция.
«Неочевидно,
но все эти угрозы прямо или косвенно прослеживаются в разных секторах субъектов
ФЗ № 115»,
- указал Андрей Викторович.
– Взгляд со
стороны банка на соблюдение предпринимателями требований Закона №115-ФЗ: докладчик
– руководитель подразделения контроля и мониторинга операций ПСБ Анна Башкирова рассказала о реальном, теневом
и сером секторе, «который в свою очередь
тяжело выявить: с одной стороны, присутствует реальная деятельность, а с другой
– теневая часть».
В заключительной части слушатели задали интересующие их вопросы спикерам
и получили развернутые ответы и комментарии.
О нас
- История создания
- Цели и Задачи
- Председатель Регионального отделения АЮР
- Исполнительный директор - Руководитель Аппарата
- Общее Собрание регионального отделения
- Совет регионального отделения
- Исполнительный комитет
- Попечительский совет
- Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор)
- Аппарат
- Местные отделения КРО АЮР
- Партнерские соглашения
- Комитеты
- Каталог сувенирной продукции