7 октября 2021 года в 11:00 на базе юридической справочной онлайн-системы для юристов «Система Юрист» состоялся вебинар на тему: «Уголовные риски трансграничных сделок. Как минимизировать», организованный в рамках постоянной рубрики «Корпоративный юрист».

Раньше уголовные дела возбуждались, если деньги вывозили по подложным договорам от имени фирм-однодневок. Теперь к любой внешнеторговой сделке могут предъявить претензии уголовно-правового характера. Руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Антон Гусев разъяснил, как участникам внешнеэкономической деятельности минимизировать уголовные риски.

В мероприятии приняли участие представители Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (далее – КРО Ассоциации) – члены Ассоциации, сотрудники Аппарата, представители Совета молодых юристов при КРО Ассоциации, а также сотрудники Управления Росреестра по Краснодарскому краю и представители бизнеса.

В рамках доклада спикер вынес на обсуждение такие вопросы, как объективная сторона ст. 193.1 УК РФ; обычные способы незаконного вывода капитала; за что обычно привлекают; риски для предпринимателей сейчас, а также привел собственные рекомендации для бизнеса.

«Рабочая группа экспертов продолжила работу по защите прав добросовестного бизнеса. Были подготовлены и направлены в Государственную Думу и Администрацию Президента РФ предложения по доработке «президентского» законопроекта, определены наиболее актуальные проблемы в сфере ответственности за налоговые преступления, не разрешенные постановлением Пленума Верховного Суда РФ, а также направлено письмо в адрес Б.Ю. Титова с просьбой о поддержке в процессе доработки «президентского» законопроекта. Изменения были следующие: в ст.ст. 199, 199.1, 199.3, 199.4 – отказ от исчисления ущерба в относительных величинах, установление криминальных порогов в фиксированных суммах на уровне прежних максимальных значений; в ст. 193 – введение административной преюдиции для крупного размера, увеличение криминальных порогов, ужесточение наказания в случае предварительного сговора; в ст. 210 – не подлежат уголовной ответственности: учредители, руководители, работники, участники, члены органов управления организации только в силу ее штатно-организационной структуры. Ст. 193.1 была оставлена без изменения», – заметил лектор.

Дополнительно, с опорой на Пояснительную записку к ФЗ № 134 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» слушателям было разъяснено, что именно хотел сказать законодатель и что делать для минимизации рисков:

«Всегда нужно критически смотреть на операции и структуры, в том числе через концепцию приоритета существа над формой. Также правовое оформление должно полностью соответствовать фактическим обстоятельствам, а информация в документах – информации из других источников. Будьте готовы доказать деловую цель и заранее подготовьте стратегию защиты – defense file».

По окончании вебинара спикер ответил на вопросы слушателей. Все участники получили именные сертификаты в электронном формате.