В настоящее время фиксируется очень много проблем с блокировками счетов физлиц и предпринимателей по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» № 115 от 07.08.2001 г. и Федеральному закону «О национальной платёжной системе» от № 161 от 27.06.2011 и темам дропперства.

На данный момент не существует подходов к урегулированию данных ситуаций с банками. Необходима разработка единого алгоритма действий, как ранее сделали для бизнеса в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» № 115 от 07.08.2001 г.

Часто банки, пользуясь случаем, действуют незаконно, замораживая крупные суммы на счетах и предоставляя постоянные отписки.

Краснодарское краевое отделение «Опора России» проводит рабочую встречу с Центральным банком, на которой председатель комитета по финансовым рынкам и сопровождению бизнес-проектов Краснодарского краевого отделения «Опора России» – Юлия Николаева будет поднимать вопрос блокировок.

Напомним, что между Краснодарским региональным отделением Ассоциации юристов России и
Краснодарским краевым  отделение «Опора России» было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 26 сентября 2025 года №77.

Если у Вас имеются подобные кейсы или вопросы, просьба поделиться информацией на электронную почту: alrfkrasnodar@mail.ru, указав в теме письма : «Кейс по дроппингу», до 6 февраля включительно.